Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat, marți, 25 august, patru percheziții domiciliare într-un dosar în care sunt cercetate fapte de spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală.
Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, o asociație fără scop patrimonial, constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi folosit sume importante provenite din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele prezentate publicului.
În urma cercetărilor, polițiștii ar fi identificat cheltuieli din conturile asociației pentru vacanțe turistice în România și în străinătate, servicii și bunuri de uz personal, precum și pentru finanțarea unor activități desfășurate în beneficiul direct al unor entități comerciale.
Din fondurile asociației ar fi fost acordate și împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, un PFA și o persoană fizică.
Un alt element identificat de anchetatori vizează o petrecere organizată în decembrie 2023. Asociația ar fi decontat peste 80.000 de lei pentru o petrecere de Crăciun, desfășurată la un complex hotelier dintr-o zonă montană, la care ar fi participat aproximativ 50 de angajați și colaboratori.
Din probele administrate ar fi rezultat că doi bărbați – președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale – ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări prezentate ca fiind destinate unor scopuri caritabile și umanitare, însă o parte semnificativă a banilor ar fi fost utilizată ulterior în alte scopuri.
Cei doi sunt cercetați pentru infracțiuni precum înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 2.443.000 de lei.
Perchezițiile au avut loc la sediul social și la domiciliile persoanelor vizate din municipiul Constanța. Cei doi bărbați au fost identificați, conduși la sediul poliției și audiați.
Anchetatorii au dispus sechestru asigurător asupra patrimoniului persoanelor cercetate, precum și asupra patrimoniului asociației și al societății comerciale administrate de acestea.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, cu respectarea prezumției de nevinovăție.