Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală prin care un grup de opt societăți comerciale ar fi obținut ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat, prejudiciul stabilit depășind 18 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, firmele erau controlate în fapt de aceeași persoană, care ar fi coordonat întreaga activitate prin intermediul unor administratori de drept, persoane apropiate din cercul său de relații – prieteni sau cunoștințe. Împreună, aceștia ar fi creat aparența unui circuit economic real, folosind facturi fictive între societăți pentru a diminua obligațiile fiscale și a solicita rambursări nelegale de TVA.
Investigațiile inspectorilor antifraudă au arătat că persoanele implicate au majorat artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără acoperire în operațiuni economice reale. Pe baza acestor documente, firmele au solicitat și obținut rambursări sau compensări de TVA în valoare de peste 18 milioane de lei. După încasarea sumelor de la bugetul de stat, facturile de avans erau ulterior stornate.
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii ANAF au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor identificate, respectiv 46 de imobile și un teren intravilan de 5.386 de metri pătrați.
În cadrul verificărilor s-a constatat că una dintre societățile implicate, cea care a beneficiat de rambursările de TVA, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei. Anchetatorii au identificat și situații în care unele imobile au fost vândute și revândute către persoane diferite, pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.
Inspectorii Antifraudă continuă investigațiile pentru a stabili toate persoanele implicate – atât persoane fizice, cât și juridice – în acest mecanism de fraudă fiscală.
Reprezentanții DGAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și atrag atenția asupra riscurilor asociate achizițiilor imobiliare realizate la prețuri foarte mici cu plata integrală în avans, însoțite de promisiuni de livrare ulterioară, practici care pot ascunde scheme frauduloase.