Peste 3.700 de case de amanet, în vizorul ANAF, în urma analizelor de risc informatizate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o amplă acțiune de control fiscal la nivel național, vizând peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru. Verificările au fost declanșate în urma alertelor generate de sistemele informatice de analiză de risc, care au semnalat nereguli în bazele de date fiscale și financiare.

Potrivit ANAF, analizele informatizate au evidențiat discrepanțe majore între situația financiară raportată de unele firme și averile deținute de acționarii sau asociații acestora, persoane fizice. Mai exact, au fost identificate numeroase cazuri în care societăți comerciale din domeniul amanetului au declarat pierderi sau active modeste, în timp ce proprietarii afișau averi considerabile – o situație descrisă de inspectorii fiscali drept „patron bogat, firmă săracă”.

Datele obținute de Centrul Național de Informații Fiscale indică existența unor entități aproape inactivate economic sau aflate în dificultate financiară, dar ale căror patroni dețin bunuri și venituri semnificative.

ANAF anunță că controalele vor fi țintite, având ca scop verificarea legalității funcționării acestor entități, precum și gradul de conformare fiscală atât al firmelor, cât și al persoanelor fizice implicate. Autoritatea fiscală precizează că va aplica sancțiuni acolo unde vor fi constatate abateri și va continua investigațiile în toate cazurile cu risc fiscal ridicat.

Acțiunea face parte din strategia națională a ANAF pentru creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor, prin declararea corectă și completă a veniturilor impozabile, dar și pentru combaterea evaziunii fiscale.

Prin utilizarea analizelor de risc informatizate și corelarea inteligentă a datelor fiscale și financiare, ANAF își propune să acționeze proactiv, concentrând eforturile de control acolo unde există riscuri ridicate de neconformare.
Acest model modern de lucru contribuie la eficientizarea activității de inspecție fiscală și la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în același timp un tratament echitabil pentru toți contribuabilii.