Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un prejudiciu de aproximativ 14,9 milioane de lei în urma unui control efectuat la o societate din București care activează în domeniul pazei și protecției.
Potrivit autorităților fiscale, compania ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitului pe veniturile salariale, ca urmare a nedeclarării integrale a veniturilor obținute prin utilizarea forței de muncă.
În timpul verificărilor, inspectorii au constatat diferențe semnificative între numărul de ore facturate clienților și cel declarat în documentele fiscale. Analiza datelor a relevat existența a peste 1,5 milioane de ore lucrate și facturate, dar care nu au fost justificate sau declarate fiscal de către contribuabil.
De asemenea, ANAF a descoperit că suma totală de 17 milioane de lei încasată de la clienți a fost retrasă în numerar de reprezentantul societății prin intermediul unor avansuri de trezorerie nejustificate sau prin utilizarea sumelor din casieria firmei fără evidențierea acestora în registrul de casă. La momentul controlului, inspectorii au constatat o lipsă de 4,4 milioane de lei din casierie.
Potrivit DGAF, mecanismul utilizat ar fi permis crearea unei resurse financiare informale, folosită pentru plata „la negru” a unor drepturi salariale, fără achitarea obligațiilor fiscale aferente.
Totodată, societatea înregistra datorii restante către bugetul de stat de peste 6 milioane de lei la data efectuării controlului.
Având în vedere indiciile privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, ANAF va sesiza organele de urmărire penală competente. În paralel, compania a fost sancționată contravențional cu o amendă de peste 1,16 milioane de lei pentru încălcarea prevederilor privind disciplina financiară a operațiunilor de încasări și plăți în numerar.
Controlul face parte dintr-o acțiune națională a ANAF care vizează verificarea legalității activităților desfășurate în sectorul pazei și protecției. Selecția contribuabililor verificați a fost realizată pe baza unei analize de risc, utilizând datele și informațiile disponibile la nivelul instituției.
ANAF reamintește contribuabililor că nedeclararea corectă a veniturilor salariale poate atrage consecințe legale severe și subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale pentru asigurarea unui mediu concurențial corect și echitabil.