Un control-pilot desfășurat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a scos la iveală un nivel ridicat de neconformare fiscală în domeniul schimbului valutar. Potrivit datelor oficiale, peste 85% dintre operatorii economici verificați au fost găsiți cu abateri de la legislația fiscală, iar sancțiunile aplicate au depășit 3,45 milioane de lei.
Acțiunea a vizat 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru, selectați în urma analizelor de risc realizate de ANAF. Scopul proiectului a fost evaluarea gradului de conformare fiscală și identificarea vulnerabilităților specifice acestui sector.
În cadrul verificărilor, inspectorii Antifraudă au utilizat metode moderne de control, corelând documentele financiar-contabile cu informațiile disponibile și cu imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video ale unităților verificate.
Rezultatele au indicat existența unor forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre contribuabilii controlați. Până în prezent, verificările au fost finalizate pentru majoritatea firmelor incluse în proiect, însă în cazul a 10 contribuabili controalele sunt încă în desfășurare.
Valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 3.454.520 de lei, dintre care 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei confiscări.
Printre principalele nereguli descoperite de inspectorii ANAF se numără neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a plăților prin mijloace moderne și efectuarea tranzacțiilor fără identificarea corespunzătoare a clienților.
De asemenea, au fost constatate abateri privind lipsa sistemelor de supraveghere video funcționale și diferențe semnificative între activitatea desfășurată efectiv și operațiunile evidențiate în documentele fiscale și contabile.
Unul dintre cele mai grave cazuri a fost identificat în județul Suceava, unde inspectorii Antifraudă au descoperit operațiuni de cumpărare de valută pentru care nu au fost emise bonuri fiscale și sume importante introduse în gestiune fără documente justificative. Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei, iar autoritățile au confiscat 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
ANAF anunță că, pe baza concluziilor acestui proiect-pilot, analizează extinderea modelului de verificare la nivel național și va continua controalele în sectoarele economice cu risc fiscal ridicat.
Totodată, instituția îi îndeamnă pe cetățeni să solicite bon fiscal pentru fiecare operațiune de schimb valutar și să semnaleze neregulile prin aplicația iBon Fiscal.