Șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București se numără printre persoanele vizate de perchezițiile DIICOT desfășurate joi, într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină, potrivit unor surse judiciare.
Procurorii DIICOT și polițiștii din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate efectuează 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin persoane desemnate formal în funcții de administrare. Între firma care aproviziona cu motorină și cea care vindea produsele către beneficiarii finali ar fi fost interpusă artificial o altă societate, aflată în insolvență, care ar fi emis facturi pentru livrări nereale, folosite apoi pentru deducerea nelegală a TVA.
În perioada decembrie 2023 – august 2025, în evidențele societății beneficiare au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, iar prejudiciul estimat pentru această componentă este de circa 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui suspect cu atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice, care ar fi oferit informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse.
Anchetatorii mai spun că ar fi fost folosite mecanisme de evidențiere parțială a operațiunilor de eliberare pentru consum a produselor energetice, cu calcularea unor accize inferioare celor datorate. Într-un alt episod, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025, doi suspecți, sprijiniți de reprezentanții unui antrepozit fiscal, ar fi diminuat obligațiile fiscale cu peste 4,5 milioane de lei, reprezentând accize și TVA, iar în aprilie–mai 2025 ar fi fost folosite 26 de ordine de plată emise în numele altei societăți pentru a crea aparența achitării accizelor, prejudiciul fiind de 2,2 milioane de lei.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit AGERPRES.