Procurorii din cadrul Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu opt inculpați, în dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 732/VIII/3 din 30 octombrie 2025.
- M.M.-E., la data faptelor inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru luare de mită în formă continuată (două acte materiale);
- A.C., inspector antifraudă în cadrul aceleiași structuri, pentru luare de mită în formă continuată (două acte materiale);
- I.B., șef serviciu în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru trafic de influență și dare de mită;
- I.I.-B., șef serviciu în cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, pentru două infracțiuni de trafic de influență;
- I.V.-G., inspector antifraudă, pentru două infracțiuni de complicitate la dare de mită;
- Z.T. și L.D., administratori ai unei societăți comerciale, pentru dare de mită în formă continuată (două acte materiale);
- Z.J., persoană fără calitate specială, pentru complicitate la dare de mită.
În noiembrie 2024, doi inspectori antifraudă ar fi efectuat un control la o societate din domeniul transportului alternativ de persoane, unde au fost constatate nereguli. În schimbul unor sume de bani, ar fi fost promise și realizate intervenții pentru finalizarea favorabilă a controlului, respectiv pentru neîntocmirea unei sesizări penale.
Sumele pretinse și primite ar fi fost intermediate și distribuite între mai mulți funcționari, inclusiv șefi de servicii, sub forma unor acte succesive de trafic de influență, luare și dare de mită.
De asemenea, procurorii au reținut fapte similare comise în perioada februarie–martie 2023, precum și în cursul anului 2024, în legătură cu alte controale antifraudă, unde s-ar fi remis sume de bani pentru limitarea verificărilor și stoparea extinderii acestora.
Într-un alt context, în toamna anului 2025, la un control antifraudă desfășurat la o societate comercială, s-ar fi remis mită pentru desigilarea depozitelor și finalizarea favorabilă a controlului, fiind implicate persoane cu și fără calitate oficială.
În prezența avocaților, cei opt inculpați au recunoscut faptele și au acceptat pedepse cu închisoare cu suspendare, pe termene de supraveghere cuprinse între 2 și 3 ani, după cum urmează:
- pedepse între 2 ani și 3 ani de închisoare, cu suspendare;
- aplicarea unei amenzi penale în cuantum de 40.000 lei în cazul unuia dintre inculpați;
- interzicerea exercitării unor drepturi (funcții publice și dreptul de a fi ales) pe perioade de 3–5 ani;
- interzicerea exercitării profesiei de inspector antifraudă pentru doi dintre inculpați;
- prestarea a 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
În vederea confiscării speciale, au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor sume de bani depuse în conturile ANABI.
Față de alte două persoane menționate în cauză, cercetările continuă.
Dosarul de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate spre soluționare Tribunalul București.
Procurorii precizează că această etapă reprezintă finalizarea anchetei penale și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție, conform Codului de procedură penală și ghidului privind relația sistemului judiciar cu mass-media.