Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un amplu mecanism de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, care a produs un prejudiciu estimat la peste 15,43 milioane de lei și a afectat direct drepturile sociale ale sute de angajați.
Potrivit ANAF, societatea verificată a declarat în mod fals numărul de ore lucrate de angajați, raportând în documentele fiscale mult mai puține ore decât cele efectiv prestate. În urma verificărilor, inspectorii au constatat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, ceea ce a condus la neplata contribuțiilor sociale și a taxelor aferente către bugetul de stat.
Ancheta a scos la iveală și existența unei rețele de firme controlate de aceleași persoane, utilizate pentru emiterea de facturi fără acoperire economică reală. Prin acest mecanism, compania ar fi diminuat artificial TVA-ul și impozitul pe profit datorate statului.
Dimensiunea fraudei este cu atât mai gravă cu cât firma și-a extins constant activitatea, ajungând să aibă aproximativ 250 de salariați, în timp ce obligațiile fiscale declarate au rămas la niveluri incompatibile cu volumul real al activității desfășurate.
Inspectorii antifraudă au constatat și retrageri masive de numerar din conturile societății, existând suspiciuni că o parte din bani era folosită pentru plăți neînregistrate și în scopuri personale. Mai mult, reprezentanții companiei au încercat să îngreuneze controlul prin refuzul de a pune la dispoziție documente și prin neprezentarea la solicitările repetate ale autorităților fiscale.
În ciuda acestor obstacole, inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală a societății folosind informațiile disponibile în bazele de date ANAF și prin analiza datelor din sistemul RO e-Factura.
Cazul va fi înaintat organelor de urmărire penală pentru recuperarea prejudiciului și stabilirea răspunderii persoanelor implicate.
ANAF atrage atenția că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale, recomandând salariaților să verifice periodic dacă angajatorii își îndeplinesc obligațiile legale față de stat.