Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Tulcea au efectuat patru percheziții domiciliare într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Mandatele au fost emise de Tribunalul Tulcea. SICE Tulcea – evaziune fiscală …
În urma perchezițiilor desfășurate la 23 septembrie, anchetatorii au ridicat mai multe documente financiar-contabile și tehnico-operative. Acestea urmează să fie analizate printr-o expertiză judiciară financiar-contabilă, pentru stabilirea exactă a prejudiciului. SICE Tulcea – evaziune fiscală …
În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit aproximativ 30 de litri și 8 kilograme de medicamente de uz veterinar, produse pentru protecția plantelor și raticide cu termenul de valabilitate expirat. Produsele au fost ridicate cu sprijinul polițiștilor Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Tulcea. SICE Tulcea – evaziune fiscală …
La punctul de lucru al societății a fost găsită și o cantitate de peste 5 kilograme de tutun mărunțit destinat fumatului. Polițiștii au deschis cercetări și în legătură cu deținerea sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării. SICE Tulcea – evaziune fiscală …
Anchetatorii au descoperit și 191 de dosare privind furnizorii societății. Documentele vor fi verificate pentru fiecare furnizor în parte, pentru a se stabili dacă există eventuale fapte de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată. SICE Tulcea – evaziune fiscală …
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.