Jurnal de Dobrogea Stiri online
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au pus sub control judiciar un administrator de firme din domeniul transportului alternativ, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciul total estimat depășind 28 de milioane de lei.
Potrivit DNA, măsura controlului judiciar a fost dispusă pentru 60 de zile, începând cu 12 februarie 2026, față de inculpatul P.I.C., administrator al mai multor societăți comerciale. Acesta este cercetat pentru două infracțiuni de evaziune fiscală.
Anchetatorii susțin că, în perioada august 2023 – octombrie 2025, suspectul ar fi coordonat un mecanism prin care obligațiile fiscale erau evitate prin plata nedeclarată a veniturilor către șoferi colaboratori din ridesharing. Astfel, drepturile salariale ar fi fost achitate fără înregistrare în contabilitate și fără declararea către autoritățile fiscale.
În urma acestor practici, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 17,9 milioane de lei din contribuții salariale și alte taxe, la care se adaugă peste 10,1 milioane de lei reprezentând TVA și impozit pe profit nedeclarate.
Procurorii arată că șoferii ar fi fost recrutați și mutați periodic între firme controlate de același grup, pentru a îngreuna verificările și răspunderea penală. O parte din încasările din platformele de ridesharing ar fi fost reținute ca comision, iar restul virat șoferilor fără plata contribuțiilor legale.
Pe durata controlului judiciar, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații, inclusiv să nu părăsească țara fără acordul procurorilor și să nu comunice cu persoanele implicate în dosar. În caz de încălcare a acestor condiții, măsura poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arest preventiv.
DNA precizează că urmărirea penală continuă și față de alte persoane, subliniind că punerea în mișcare a acțiunii penale nu înlătură prezumția de nevinovăție.
